KARA PARA AKLAMADA YENİ YÖNTEMLER VE KARA PARANIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Kaynağı suç olan ve yasa dışı yollardan elde edilen her türlü aktif değer karapara olarak tanımlanırken, söz konusu aktif değerin çeşitli yöntemlerle yasalaştırılmasıkara paranın aklanması olarak tarif edilmektedir. Kara para ve kara paranın aklanmasıfaaliyetleri, ülke ekonomileri ve nihayetinde dünya ekonomisi için en önemli sorunlarolan ekonomik ve sosyal bir sorun olarak kabul edilmektedir. Gelişen teknoloji ve küreselekonomik faaliyetler, suç gelirlerinin daha kolay ve çabuk aklanmasını sağlamış ve bunedenle ülke ekonomileri bu süreçten daha fazla etkilenmişlerdir. Özellikle teknolojidenyararlanarak geliştirilen yeni kara para aklama yöntemleri ekonomiler üzerinde ciddiolumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
NEW METHODS IN MONEY LAUNDERING AND ITS EFFECTS ON THE ECONOMY
While all the assets obtained from illicit ways are defined as black economy, the act of legalising such assets by various methods is described as money laundering. The activities of black economy and money laundering are considered to be economic and social problems, which are the most important problems for the country economies and ultimately for the world economy. Advanced technology and global economic activities have made crime revenues to be laundered in an easier and quicker manner, and therefore this process has affected the country economies more. Especially, the new methods of money laundering developed by taking advantage of technology have had serious negative consequences on economies.
___
- Aluko, A. ve Bagheri, M. (2012), The Impact of Money Laundering on Economic
and Financial Stability and on Political Development in Developing
Countries: The Case of Nigeria, Journal of Money Laundering Control,
Sayı:15(4).
- Arıcan, R. (2010), Türkiye’de Başlıca Kara Para Aklama Yöntem ve Alanları,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi.
- Aydemir, Ş. (1995), Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi, İstanbul: Maliye Hesap
Uzmanları Derneği Yayını.
- Aydın, F. (2000), Mali Suçlar ile Mücadele Mevzuatının Değerlendirilmesi
ve Diğer Ülke Uygulaması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Aydın, S. ve Yılmazer, Y. (2014), Yolsuzluk ve Mali Suçlar, 4. Baskı, Ankara:
Adalet Yayınevi.
- Bahtiyar, M. (2000), Off Shore Bankalar ve Vergi Sorunları, Yaklaşım Dergisi,
Sayı: 90.
- Boybaşı, B. (2005), Ankara Avrupa Birliği Sürecinde Kara Parayla Mücadele
Yöntemleri ve Türkiye Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- De Koker, L. (2002), Money Laundering in South Africa, Johannesburg: RAU
University, https://oldsite.issafrica.org/uploads/1DEKOKERPROJECTPAPER.
PDF. (Erişim Tarihi: 13.12.2018).
- Dursun, H. (2008), Bankacılık Yoluyla Kara Para Aklanılması ve Alınması Gereken
Karşı Önlemler, Kamu-İş Dergisi, Cilt:10, Sayı:2.
- Erçel, G. (1999), Kara Para Aklama Faaliyetleri ve Önlemler, Ankara: T.C Merkez
Bankası Yayını.
- Erdoğan, İ. (2009), Kara Para Aklamanın Makro Ekonomi Üzerine Etkileri
ve Türkiye İncelemesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Ergül, E. (2001), Kara Para Endüstrisi ve Aklama Suçu, Ankara: Yargı Yayınevi.
- Görgün, M. (2011), Kara Para ile Mücadelede Bankaların Rolü ve Kara Para
Riskinin Bankalarca Yönetimi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- İpek, H. (2000), Önemli Bir Sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması,
İstanbul: Beta Yayınları.
- Karaal, H. (2008), Suç Ekonomisi ve Kara Para Aklama, Yolsuzluk Ekonomisi ve
Yolsuzlukla Mücadele, Ankara: TOBB Yayınları.
- Karaduman, D. (2013), Türkiye’de Kara Para Aklama ile Mücadele Yöntemleri,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul.
- Kıldiş Y. (2000), Kayıtdışı Ekonominin Ulusal-Uluslararası Boyutu ve Çözüm
Önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2,
Sayı 2.
- Köksal, Ö. (2015), Türkiye’de Kara Para ile Mücadele ve Bankacılık Sektörünün
Rolü, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Edirne.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Aklama Suçu, http://www.masak.gov.
tr/tr/content/aklama-sucu/57. (Erişim Tarihi:13.12.2018).
- Mavral, Ü. (2001), Kara Para; Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye Yansımaları,
Birinci Basım, Ankara: Maliye Hukuk Yayınları.
- Murhpy, C. (2013), Money Laundering and the Casino Industry: Findings from a
Doctoral Study, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal
Law, https://www.mpicc.de/shared/data/pdf/murphy_44_ribi.pdf
(Erişim Tarihi:14.12.2018).
- Özdemir, M. (1999), Kara Para Aklama Faaliyetleri ve Önlemler, Ankara: T.C.
Merkez Bankası Yayınları.
- Öztürk, A. (2003), Bir Organize Suç Olarak Kara Para Aklama Ulusal ve
Uluslararası Planda Mücadele, Avrasya Dosyası Dergisi (Güvenlik Birimleri
Özel), Cilt: 9, Sayı: 2.
- Sarıakçalı, T. (2008), İnternet Üzerinden Akdedilen Sözleşmeler, Ankara: Seçkin
Yayınevi.
- Taşdelen, A (2003), Hukuksal Açıdan Türkiye’ de Kara Paranın Aklanması ve
Önlenmesi, Ankara: Turhan Kitabevi.
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2013), Kara Paranın Aklanması Suçu ile Mücadele
ve Bankaların Yükümlülükleri, Yayın No: 235.
- Yazıcı, A. (2005), Kara Para Aklamanın Ekonomi Üzerindeki Etkileri, Selçuk
Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı
1.
- Yazıcı, A. (2008), Yeni Kara Para Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve
İnternet, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2.
- Yetim, S. (1999), Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ve Kayıtdışı Ekonomi, Türkiye
Barolar Birliği Yayınları, İstanbul: Yayın No: 215.
- Yıldırım, M. (2007), Kara Paranın Kayıtdışı Ekonomi İçindeki Yeri ve Kara Para
Aklamanın Ekonomiye Getirdiği Tehlikeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı: 3.
- Yılmaz, S. (2006), Kara Paranın Aklanması ve Türkiye Boyutu, Dumlupınar
Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya.
- Yücebaş, Ö. (2011), Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı, Ankara: Turhan
Kitabevi.