Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede İşlemlerin Ertelenmesi
Ülkemizde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesi (işlemlerin ertelenmesi) düzenlemesi daha çok yeni bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir.
The Suspension of Transactions in Combating Laundering and Financing of Terrorism
For the implementation of the Law No. 5549 on Prevention of Laundering Proceeds of Crime in Turkey; the regulation on the suspension of transactions or not to allow the performance of those transactions that are attempted to be conducted or currently going on within or through obliged parties in cases where the assets which are the subject of these transactions are suspected to be linked to the offence of laundering or financing of terrorism and the transactions has recently entered into force within the scope of prevention of laundering proceeds of crime and financing of terrorism and combating effectively these crimes. In combating laundering and financing of terrorism offences, the suspension/postponement of transactions procedure implemented in many countries is a provisional measure for the prevention of seizure and confiscation of assets and funds especially illegally sourced. Day by day, the full and complete implementation of "provisional measures", the importance of which is understood better in combating laundering and financing of terrorism, shall contribute to the creation of systematic efforts to deal with the offence effectively.
___
- Aydın S. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Müşterinin Tanınması Prensibi" - Bankacılar Dergisi, Sayı No: 65, Haziran 2008, 66-67.
- Karahanoğulları.O., Bazı İdare Hukuku Kavramlarına Sözlük Tanımları - 14 Nisan 2016 tarihinde http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/kavramlar.pdf adresinden erişildi.
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 20 Temmuz 2016 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5549&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch = adresinden erişildi.
- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 20 Temmuz 2016 tarihinde http://www.ceza- bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm adresinden erişildi.
- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 20 Temmuz 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-2.htm adresinden erişildi.
- 6665 Sayılı Kanun, 20.07.2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160219- 2.pdf adresinden erişildi.
- 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 20 Ağustos 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17.pdf adresinden erişildi.
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200713012&MevzuatIliski=0&sourceXmlS earch=Su%C3%A7%20Gelirlerinin%20Aklanmas%C4%B1 adresinden erişildi.
- Suç Gelirlerinin aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160729-6.htm adresinden erişildi. Ağustos .2016 tarihinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği,
- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, 2 Temmuz 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-3.htm adresinden erişildi
- MASAK Genel Tebliğ, Sıra No:13, 20.07.2016 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19995&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= mali adresinden erişildi
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:13)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 15, 24 Ağustos. 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-10.htm adresinden erişildi.
- MASAK Sektörel ŞİB Rehberleri http://www.masak.gov.tr/tr/content/sektorel-sib-rehberleri/2359 03.08.2016 tarihinde erişildi
- 26. Yasama Dönemi, 273 Sıra Nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 14 Nisan 2016 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss273.pdf adresinden erişildi
- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Ülke Değerlendirme Raporları, http://www.fatf gafi.org/countries/#Europe 20.07.2016 tarihinde erişildi
- MASAK Resmi İnternet Sitesi, Sıkça Sorulan Sorular, 147, http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/sss.htm
- ISSN: 1300-0217
- Başlangıç: 1990
- Yayıncı: Türkiye Bankalar Birliği
Sayıdaki Diğer Makaleler
Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede İşlemlerin Ertelenmesi
TUĞBA EYCEYURT BATIR, BENER GÜNGÖR
Parasal Gevşemenin Peşinden Koşmak: Borsa İstanbul Örneği
GÖNÜL YÜCE AKINCI, MERTER AKINCI, Fatma KÜÇÜKÇAYLI
Türk Bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler
BAKİ DEMİREL, SALİH BARIŞIK, Nagehan KARANFİL
Beklenti ve Güven Anketlerinin Finansal Piyasalara Etkisi: BIST 100 Üzerine Bir Uygulama